Trafic mondial de faux billets : allocataires du RSA et des APL, Wahid et Lorène partageaient leur vie entre… villa, Porsche et virées en hélico

Publié par Guy de Laferrière le 12 avril 2023

Remi 11/04/2023 à 23h05

 

C’est une histoire digne des plus grands polars qui a été racontée devant le tribunal correctionnel de Nîmes (…) elle relate comment un couple originaire d’Annecy et de Cran-Gevrier a fait fortune grâce à un trafic international de faux billets.

En façade, rien de suspect. Tous deux louent un appartement à Cran-Gevrier et vivent du RSA et des APL. Mais en réalité, leur train de vie est tout autre puisqu’ils occupent une villa située au bord du lac, à Talloires, et circulent dans une Porsche Cayenne. Ils sont également amateurs de voyages, de montres et de vêtements de luxe et de sorties en hélicoptère.

Wahid Ouechtati – déjà condamné en Suisse en 2019 pour trafic de fausse monnaie – achetait des faux billets en Italie, à Naples plus précisément, puis les revendait à ses clients en France. Pour ne pas laisser de traces, il payait ses fournisseurs via Western Union et se faisait rémunérer en cryptomonnaie sur des sites spécialisés. Enfin, il convertissait régulièrement son cash virtuel en argent liquide sonnant et trébuchant.

Grâce à ce montage, et sachant qu’un faux billet de 100 euros coûte 12,50 euros, les enquêteurs ont pu déterminer qu’entre juin 2019 et février 2021, sur la base de 43 200 euros expédiés en Italie, Wahid Ouechtati a acquis pour 345 600 euros de fausse monnaie. Qu’il a ensuite revendu pour un montant compris entre 76 000 et 172 000 euros.

Dans son entreprise, l’Annécien a été aidé par sa compagne, Lorène Broncin, également titulaire d’un cryptocompte, et deux complices locaux : Malik Adda-Benattia (36 ans) et Anaïs Macri (34 ans).

À l’issue du procès, Wahid Ouechtati a été condamné à 5 ans de prison et 10 000 euros d’amende, Malik Adda-Benattia à 2 ans de prison et 10 000 euros d’amende, Lorène Broncin à 3 ans de prison dont 18 mois avec sursis et Anaïs Macri à 2 ans de prison dont 1 avec sursis.

[…] Le Dauphiné via fdesouche

Ils partent en Algérie mais rentrent chaque mois toucher leur RSA dans le Rhône : 6 mois de prison avec sursis pour deux frères algériens

Publié par Guy de Laferrière le 12 novembre 2022

Koba 12/11/2022 à 10h54

 

En 2021, sur 35,6 millions de contrôles, les Caisses d’allocations familiales (CAF) de France ont détecté 43 200 fraudes.

Le Rhône n’est pas épargné, à l’instar de cette affaire jugée dans la semaine au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône. Deux frères installés en Algérie depuis cinq ans revenaient ensemble chaque mois, le même jour, pour toucher leur RSA dans le Rhône.

Face aux enquêteurs, ils ont expliqué que le retour en Algérie avait été temporaire, pour veiller sur leurs proches durant l’épidémie de Covid-19.

Une version peu crédible qu’ils n’ont pas eu l’occasion de présenter aux juges puisqu’ils n’ont pas fait le voyage jusqu’au tribunal.

Selon le Progrès, la justice caladoise les a condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Il leur est également demandé de rembourser les sommes réclamées par la CAF du Rhône, soit un préjudice de 16 059 par frère, soit plus de 32 000 euros au total.

Si 1% des contrôles réalisés mettent au jour des fraudes à la CAF, un quart permet a contrario d’apprendre aux allocataires qu’ils peuvent prétendre à des versements plus importants.

Lyon Mag via fdesouche

Au RSA, une famille turque avait 500.000 euros sur onze comptes à leurs noms

Publié par Guy Jovelin le 09 juin 2021

Jeanne 09/06/2021 à 8h30

 

Un couple, qui comparaissait devant le tribunal de Lorient lundi 7 juin, a dû s’expliquer sur l’existence de onze comptes à son nom.

Onze comptes en banque, plus de 500.000 euros dessus et environ 300.000 euros oubliés lors de leur déclaration de revenus… Un couple était jugé par le tribunal de Lorient lundi 7 juin, rapporte Ouest France, car dans le même temps, il touchait le RSA. En tout, entre 2016 et 2017, la Caf leur a versé un peu moins de 45.000 euros alors qu’ils avaient dix fois plus sur leur compte. Selon nos confrères, sur cette même période, le couple n’aurait déclaré que 7.700 euros, de quoi éveiller les soupçons du fisc.

En menant leurs recherches, les services fiscaux ont découvert que le couple, dont le père de famille est originaire de Turquie, avait donc ces onze comptes bancaires.

[…]

 

Car si les sommes perçues avaient parfois des destinations inconnues, la présidente rappelle que le couple n’a “jamais omis de faire les déclarations trimestrielles lui permettant de percevoir les aides réservées aux plus pauvres”. Avec 500.000 euros à leur actif à l’époque, ils n’ont désormais plus rien puisqu’ils vont devoir rembourser les 45.000 euros à la Caf et les impôts pourraient leur réclamer plus de 400.000 euros. Leur avocate a demandé à la présidente du tribunal de faire preuve de compassion dans la mesure où le couple va “traîner ce boulet longtemps”, et avouant qu’ils avaient “compris” et qu’ils “n’avaient plus rien”. Le père de famille a finalement écopé de 18 mois de prison avec sursis probatoire, et sa femme six mois.

Capital via fdesouche

Le ministre comorien des Affaires étrangères bénéficierait de la CMU et du RSA

Publié par Guy Jovelin le 06 octobre 2020

Par Michel Janva le 6 octobre 2020

Le ministre des Affaires étrangères comorien Dhoihir Dhoulkamal bénéficierait de la couverture maladie universelle (CMU) et du revenu de solidarité active (RSA) depuis au moins dix ans, révèle le Journal de l’Ile de la Réunion (JIR) le 3 octobre.

L’homme, fraîchement nommé patron de la diplomatie, a déjà occupé plusieurs postes au sein du gouvernement comorien tout en se faisant passer pour un ressortissant français pour accéder aux aides. La fraude serait estimée à plusieurs milliers d’euros. Le nouveau ministre des Affaires étrangères est aussi le président du groupe d’amitié Comores-France.

 

Source : lesalonbeige

Gilets jaunes : les députés LR veulent priver de RSA les manifestants « coupables d’exactions »

Publié par Guy Jovelin le 29 mars 2019

Publié le 28 mars 2019 Auteur par Rédaction

Des députés LR ont déposé cette proposition de loi, qui menace les citoyens (mécontents) parmi les plus pauvres.

Notons que la notion de « coupables d’exactions » pendant les manifestations peut être appliquée de façon large et floue (à des vrais casseurs d’extrême-gauche comme à un manifestant pacifique mais victime d’une arrestation abusive)…

Surtout, une question se pose : pourquoi ne propose-t-on pas de supprimer d’autres types de prestations sociales pour d’autres types de contraventions, délits et crimes ?

 

Source : contre-info